Следите за криптой
и управляйте рисками
с AML Crypto Check
и управляйте рисками
с AML Crypto Check
Следите за криптой и управляйте рисками с AML Crypto Check
Telegram-бот
для AML проверки
для AML проверки
Telegram-бот для проверки и AML расследования, трекинга криптовалюты и API-взаимодействие в одном сервисе
Какие типы адресов кошелька можно проверить
USDT-ERC20
USDT-TRC20
USDT-BEP20
USDT-TRC20
USDT-BEP20
Litecoin (LTC)
BNB (BSC)
TRON (TRX)
Ethereum (ETH)
Bitcoin(BTC)
Система обрабатывает полученные данные и выдает финальную оценку риска с рекомендациями по шкале:
😃 0% – безопасный актив.
😏 25% – практически безопасный. Например, связанный с платёжными сервисами.
😠 50% – неопределённый уровень риска. Например, адрес на бирже со слабым KYC.
😡 75% – рисковый актив. Например, связанный с гемблингом.
💀 100% – очень рисковый актив. Например, даркмаркет.
Например, если на адрес зашло 10 биткоинов, из них 0.00001 имеет связь с даркмаркетом, а остальные биткоины безопасные, то общая оценка актива будет практически безопасная.
😃 0% – безопасный актив.
😏 25% – практически безопасный. Например, связанный с платёжными сервисами.
😠 50% – неопределённый уровень риска. Например, адрес на бирже со слабым KYC.
😡 75% – рисковый актив. Например, связанный с гемблингом.
💀 100% – очень рисковый актив. Например, даркмаркет.
Например, если на адрес зашло 10 биткоинов, из них 0.00001 имеет связь с даркмаркетом, а остальные биткоины безопасные, то общая оценка актива будет практически безопасная.
Как работает алгоритм проверки
AML Crypto Check
AML Crypto Check
AML Crypto Check содержит полные глобальные базы санкционных адресов и регулярно мониторит публичные и закрытые источники, “черные” списки монет и кошельков.
Разработанный алгоритм позволяет быстро установить связь адреса с различными преступными или запрещенными видами деятельности в соответствии с требованиями законодательства и AML/CTF требованиям.
Алгоритм определяет все связи и условно разделяет их на безопасные и рискованные. Оцениваются риски на основе анализа общего количества найденных “чистых” и “грязных” активов, прошедших через эти связи.
Разработанный алгоритм позволяет быстро установить связь адреса с различными преступными или запрещенными видами деятельности в соответствии с требованиями законодательства и AML/CTF требованиям.
Алгоритм определяет все связи и условно разделяет их на безопасные и рискованные. Оцениваются риски на основе анализа общего количества найденных “чистых” и “грязных” активов, прошедших через эти связи.
